简介：

简介：应当推定行为人知道洗钱行为已被规定为犯罪,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,有下列行为之一的为洗钱犯罪

简介：

简介：我国刑法中的洗钱罪是对和全国人大常委会进行新增删和扬弃而设立的新罪,它在概念、主体、上游犯罪范围、行为方式等方面同其他国家以及国际刑法的规定有所区别.对于洗钱罪的认定,应正确把握罪与非罪,一罪与数罪,此罪与彼罪的界限.应尽一步完善我国反洗钱立法和相关措施.

简介：洗钱是一个复杂、连续的过程,典型的洗钱犯罪可以分为三个步骤,即入账、分账和融合.洗钱犯罪的方式也是多种多样,典型的有:利用保密天堂和空壳公司洗钱,利用现金密集行业洗钱,通过走私洗钱,通过金融机构洗钱.

简介：　　洗钱犯罪不同于一般的犯罪,即将犯罪所得黑钱从有严格的银行现金交易申报制度的国家走私至避税或洗钱天堂的国家,1986年又通过了《洗钱控制法》将洗钱活动犯罪化

简介：毒品犯罪与洗钱犯罪是密不可分的，进入20世纪80年代以后，毒品洗钱犯罪活动日益严重。毒品犯罪集团绞尽脑汁，利用各种可能的方式与手段进行洗钱活动，给全世界，全人类带来了巨大的灾难。分析研究毒品洗钱犯罪的未来发展趋势，使我们可以深刻的认识其危害性，以便今后能够更好的预防和打击这类犯罪活动。

简介：每种犯罪，在行为的最后似乎都要有个买单者才能表现出犯罪周期循环结束，那么在很多情况下．洗钱就顺理成章地成为众多犯罪交易的一个必要步骤，担负着资金回流的“重任”。从洗钱存在及衍变的趋势分析出发，分析洗钱犯罪在我国的现状，从而为从根本上认识洗钱犯罪的全貌打下基础。

简介：据国际货币基金组织估计,美国和西欧每小时因贩毒产生的黑钱就高达2．33亿美元。也就是说,每天需要清洗的贩毒收益就达55．92亿美元。而全球每年非法洗钱的总额相当于全世界生产总值的2%～5%。这是一个惊人的数字。但是对于普通的中国人来说,“洗钱”这个概念还相当陌生。洗钱犯罪面面观,将向读者介绍洗钱犯罪的源头以及它所涉及的各个领域,并且指出:洗钱犯罪离我们并不遥远,它真实地发生在我们身边,反洗钱工作刻不容缓。

简介：洗钱一词源自英文MONEYLAUNDERING，意思是指“将赃钱洗干净”，也就是将犯罪行为所得的“赃钱”通过金融机构中转、投资或市场流通等手段使其合法化。该词最早出现在1988年12月19日联合国大会在维也纳通过的《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》上，将洗钱与毒品犯罪密切联系在一起。随着某些犯罪日益国际化、跨国化的发展，洗钱不再局限于毒品犯罪所得，它已逐渐发展成为一个有着高额利润的、复杂的犯罪领域，并成为国际社会的一大公害。

简介：

简介：电子货币是支付方式的一次革命,它将成为21世纪的主要金融支付工具.洗钱是现代社会的毒瘤,电子货币的无形性、高速性、隐匿性等特点对洗钱提供了极大的便利,并对传统的反洗钱体系提出了极大的挑战.因此,必须对电子货币的发行进行一定的限制,建立一定的密钥托管机制,建立电子货币系统统计和信息披露、信息报告及信息安全审核制度等,并加强国际间的有效合作,最大限度地防范洗钱犯罪活动.

简介：作为一种国际化的犯罪，洗钱犯罪已经呈现出日益严重的趋势。洗钱犯罪也成为近年来刑法研究的热点。本文根据国内外有关洗钱犯罪的理论，对我国目前的洗钱犯罪尤其是走私犯罪中所衍生的洗钱犯罪从四个方面进行了初步探讨。

简介：云南特殊的地理位置和域内的犯罪形态，决定着云南成为各类违法犯罪即跨境洗钱犯罪的重要地区，尤以赌资、贪污腐败所得等洗钱犯罪为主要。当前，控制云南跨境洗钱犯罪的相关对策：一是刑事立法方面的对策；二是金融机构的相应对策；三是刑事执法对策。我们坚信，随着我国反洗钱执法力度的不断加大，执法环境的不断改善，我省境内的洗钱犯罪现象将被逐步遏制，各类跨境洗钱犯罪将受到法律的严惩。（续上期）

简介：结合我国洗钱犯罪及反洗钱犯罪的实际情况，论述了洗钱犯罪的危害性、法律特征及相应对策。

简介：对待洗钱犯罪,　　2我国反洗钱工作存在的问题,加强从业人员对洗钱犯罪的甄别能力

简介：摘要：洗钱是指通过各种手段将非法所得转化为合法资金的行为。其起源可以追溯到贵族和富商为了逃避税收而采用这种方式来掩盖自己的财产状况。随着时间的推移，洗钱逐渐成为了一种普遍存在的现象，被广泛用于偷税漏税、逃税等方面。在现代社会中，洗钱已经成为了一种严重的犯罪行为，不仅危害了国家经济秩序和社会稳定，也严重损害了个人的名誉声誉和社会地位。因此，各国都加强了对洗钱活动的打击力度，制定了相应的法律规定。本文重点研究贪污贿赂类洗钱犯罪认定，总之，洗钱罪是一种非常危险的犯罪行为，需要引起足够的重视。只有严格执法，完善制度建设，才能有效地遏制洗钱罪的发生和发展。

简介：

简介：“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为MoneyLaunderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行

简介：我国1979年《刑法》没有将洗钱行为规定为犯罪,我国《刑法》洗钱犯罪上游犯罪的范围狭窄,我国《刑法》对洗钱犯罪的规定比较原则