简介：电子商务是买卖双方利用互联网技术,在电子商务平台上进行各种商贸活动,其数字化的特征使得洗钱行为通过电子商务平台与第三方支付平台之间的资金转移、资金套现得以实现。在现行法律框架下,电子商务平台可被用来进行洗钱的途径大致包括虚假支付与虚假交易,因此,为有效防治利用电子商务的洗钱犯罪行为,需要建立全面、科学的反洗钱法律监管体系,并配置以合理的事后惩处机制。

简介：贪贿资金追缴是截断贪贿犯罪利益输送,增大犯罪成本的防控途径之一。国际社会和中国刑法皆以洗钱犯罪作为贪贿犯罪的下游犯罪加以严控,力求用此刑法规范约束犯罪行为。国内从刑法修正案（六）到刑法修正案（九）历经修订,都彰显了以洗钱犯罪控制贪贿犯罪,恢复社会公平正义的立法宗旨。国际社会的《联合国反腐败条约》对涉贪贿洗钱控制也给予了详尽规定。但是司法实践适用不足也是不争的事实,从案例实证剖析到司法解释阐述运用,呈现出现实需求紧迫和追缴收益失衡,追缴网络严密和追缴难度日增的矛盾。究其原因,理论研究、立法、执法、司法和国际合作皆有可提升完善空间。如能强化理论研究,拓展探讨空间;完善反腐和反洗钱立法,加强涉贪贿洗钱犯罪司法适用;结合国际要求和本土实践,拓展国际司法合作,树立互利互惠理念,构建合作双赢的常态机制,或许能对贪贿犯罪资金追缴有所裨益。

简介：洗钱,作为一种隐瞒或掩饰犯罪收益并使之表面合法化的活动,其存在的历史不足百年,但其发展的势头异常迅猛。随着传统洗钱的方法和手段层出不穷,洗钱活动几乎无处无在。在互联网金融蓬勃发展的今天,当反洗钱措施的不断加强,传统的洗钱犯罪方法的弊端日益明显时,犯罪分子依托互联网平台,利用互联网金融进行洗钱却有得天独厚的优势。为了应对洗钱活动的发展演变,反洗钱措施也在不断更新变化。金融行动特别工作组反洗钱的40项建议于1996年、2003年、2012年被修正,并对包括互联网金融行业在内的＂资金或价值转移服务行业＂提出了反洗钱监管的整体要求。西方各国也纷纷关注互联网金融这一新兴领域并予以监督管理。我国应当按照金融行动特别工作组的要求,借鉴其他国家的互联网金融反洗钱的经验,结合我国反洗钱工作的特点,切实履行客户身份识别义务,开展客户风险分类管理,规范建立建立客户身份资料及交易记录保存制度,合理构建大额和可疑交易监测分析系统,提高反洗钱监控水平。

简介：为加强反洗钱、反恐融资合规管理,近日,农业银行在京宣布反洗钱中心深化改革创新方案正式落地。这是农业银行完善顶层设计,加强反洗钱合规工作的重要举措,体现了农业银行党委对做好反洗钱合规工作的决心和信心,标志着农行反洗钱合规管理工作从此进入到集中化、精细化、标准化的新阶段。在当天同时召开的反洗钱培训工作会上,农业银行党委副书记、行长赵欢出席并就全行如何做好反洗钱合规工作做了重要讲话。赵欢在讲话中深入剖析并全面

简介：洗钱作为一种国际性犯罪被多个国际公约明文规定，并迅速成为最受关注的国际问题之一。随着经济全球化的不断深入和科学技术的不断发展，洗钱的“掩体’旧益变得复杂和隐蔽，洗钱的手段也日趋向着高智能化方向发展。现如今，利用互联网进行洗钱备受犯罪分子看重。如何在互联网环境下有力地打击和规制洗钱犯罪，不仅需要网络技术的支持，更需要完善的法律监管、国际间对话合作平台的搭建。

简介：犯罪理论研究成果颇丰，学者们从各个视角进行阐述，总体可分为宏观角度与微观角度研究，其研究结论在局部范围内能够正确解释犯罪问题，但是各自成果碰撞后，出现了结论相悖的现象。为了解决犯罪理论研究中的宏观与微观结论不一致问题，应用因素空间分析方法构建犯罪因素空间，对宏观因素与微观因素进行协同分析，保证了研究结果的一致性。

简介：从古至今,暴力问题一直存在于人类历史的进程中,而自从网络的出现和发展以后,网络暴力也不可避免的随之出现.近年来网络暴力问题层出不穷,从当年的“铜须门”事件到近期发生的“北京动物园老虎咬人”事件.这些网络暴力事件之所以影响巨大,不仅是因为有些居心不良的始作俑者的发起,还离不开许多网络民众的推动.这种暴力犯罪行为的出现反映着社会的发展状态和人类的综合素质.对网络暴力犯罪行为的研究不仅可以正确了解这一网络现象,也可以及时发现并解决网络暴力犯罪行为带来的负面影响,引导大众网民理性上网.

简介：

简介：摘要环境犯罪是否适用严格责任是刑法理论界长期存在较大争议的一个理论难题。严格责任引入会扩大环境犯罪的打击面、突破传统刑法罪过理论等司法弊端，但不可否认严格责任对于严厉打击环境犯罪、减轻检控机关证明责任、提高诉讼效率等司法效益,都有着积极的推动作用。本文认为,严格责任符合我国刑法的基本原则和基本理论，促使单位或者个人更为谨慎地防止环境污染和破坏的发生,从而在环境保护中起到重大作用，环境犯罪应当适用严格责任。但严格责任在环境犯罪中的适用必须是有限制的。

简介：如何应用法律预防和惩罚网络犯罪已经是我国立法和司法领域面临的刻不容缓的问题。面对网络犯罪的严峻形势，文章从网络犯罪的基本概念出发，分别阐述了网络犯罪的原因、特点、类型和基本现状，分析了我国现行法律法规在规制网络犯罪方面的滞后和刑事立法理论方面的缺失，并提出了一些新的思考和合理化建议。

简介：当前我国仍应保留毒品犯罪的死刑,并严格控制和慎用死刑。毒品犯罪的“罪行极其严重”具体有两类情形：一类是“毒品犯罪集团首要分子、武装掩护毒品犯罪、暴力抗拒检查、拘留或者逮捕、参与有组织的国际贩毒活动”等严重情节;另一类是在实际掌握的死刑数量的前提下,主观恶性极深的情形。在此基础上,如若具有法定、酌定从宽情节的,方能认定“不是必须立即执行”。以此准确把握毒品犯罪的死刑适用条件,合理评价毒品犯罪的罪行,实现毒品犯罪死刑的司法控制。

简介：我国《反恐怖主义法》已逾一周年,反恐亦已成为大众关注的话题与学者研究的重要内容。与我国对女性恐怖犯罪研究几近空白的现状相比,国外对该话题的研究已经取得了较为丰厚的成果,例如对女性恐怖犯罪的现状、女性参与恐怖犯罪的原因、恐怖组织招募女性的途径、女性在恐怖组织中承担的角色、联合国以及美国现有反恐立法之不足、女性恐怖犯罪的应对之策等方面的研究。现有的研究也存在主体主题高度集中,研究方法较单一的不足,可以拓展研究范围,扩大研究主题,丰富研究方法,以期对我国女性恐怖犯罪之研究有所裨益。

简介：科技发展不断推陈出新,可惜金融犯罪套路也跟着层出不穷,下面,我们就看看检察官们给出的防骗防忽悠建议,帮助我们认识那些最新的金融犯罪套路.

简介：恋童症是典型的性变态行为,对儿童青少年具有较大的身心危害性。在异常心理临床研究与刑事司法实践为背景中,在分析作为性变态及性侵害犯罪行为典型代表的恋童症之基本类型（固着型、退化型、剥削型与虐待型）、形成因素机制（生理心理社会模式BPS）基础上,以其特殊的神经生理—人格—家庭社会因素为靶向目标,探索预防恋童症犯罪的一般策略与特殊方案。

简介：犯罪行为总是在一定的时空条件下完成的，在一定的时间内，犯罪嫌疑人不可能同时处于两个以上的空间位置，并且在现场留下多种痕迹、物证。这些痕迹物证也蕴藏着巨大的犯罪信息，这其中也包括时间痕迹。因此，现场分析中对时间痕迹的分析推断，对缩小侦查范围、明确侦查方向、认定和排除犯罪嫌疑人等具有重要作用。

简介：一、从日本监禁率解读日本刑事司法（一）前言日本法务省（相当于中国的司法部）每年出版一次《犯罪白皮书》。这是法务省出版的有白色封面的官方报告书。法务省从1960年以来每年发行一次《犯罪自皮书》，已经连续发行五十七载。《犯罪白皮书》的内容基本上以统计数据为中心，阐明日本刑事司法的现状。

简介：

简介：党政纪与刑法同为我国惩治贪污贿赂的重要制度。在党政纪处分与贪污贿赂犯罪刑事处罚衔接适用的过程中,要厘清各自的性质和适用范围。党政纪处分与贪污贿赂犯罪刑事法律衔接适用时,考虑行为人的犯罪数额要结合党政纪处分是否是终局性处分而确定;确定追诉时效时要类推适用刑法有关追诉时效的规定,以平衡追诉时效制度和刑法从严惩处贪污贿赂犯罪的关系。

简介：有人将行贿犯罪档案查询工作比喻成招标工作的“安全阀”、“排污管”、“防护网”，的确，行贿犯罪档案查询工作启动以来，在查询“关卡”上，确实对招标工作大有助益，让不少有行贿犯罪“前科”的投标企业，止步于招标采购大门前。然而在这一“严密”的筛查大网下，仍有部分漏网之鱼，堂而皇之地登上了中标人的宝座。

简介：研究青少年犯罪的危险因素,旨在以此能够有针对性地采取干预、保护措施,从而减少此类犯罪的发生。这些危险因素主要有：生物学因素,其中需要讨论性别、智商、基因等的作用;家庭因素,其中主要涉及家庭结构、亲子关系、父母监督等方面;社会因素,其中需要注意同侪及学校对青少年行为的影响作用。这些因素孤立时的所造成的影响很小,但是它们累积起来,将会对青少年的犯罪行为产生重要的影响。为了妥善地对这一问题加以应对,就有必要综合地考察危险因素,为之后采取有效、全面的干预措施提供基础。