简介:摘要:从加强运输收入基础管理、查堵运输收入漏洞、规范客货收入行为的角度,全面提升收入工作质量,对运输收入管理工作进行深入探讨和研究,拓展稽核思维、思路,扩展稽核范围,提升稽核手段和方法。同时,为更好地服务于铁路局集团公司深化改革与创新发展的工作大局,结合我局运输收入管理工作实际,研究确定了运用大数据分析,实现运输收入精准稽核的工作设想和思路,并为此开发了运输收入稽核管理系统。
简介:为适应保险监管工作信息化的要求,中国保监套设计研发了保险现场稽核系统,在理论和实践两个方面逐步改变传统的保险现场检查思维和行为方式,扩大了现场检查信息搜索的覆盖范围,提高了保险现场检查工作效率,降低了监管工作人力资源成本。但稽核系统在使用过程中也存在省分公司提供数据不规范影响数据导入,稽核系统接口程序运行效率有待提高,稽核系统使用功能设计需要改进提高,稽核系统部分数据字典客易产生歧义等问题。为此,必须进一步完善稽核系统设计,如:修改公司数据接口程序,提高导入数据质量;完成稽核系统升级改造,增加使用功能作用;完善自主查询使用功能,设置下拉制式菜单;扩大稽核系统应用范围,提高监管工作效能。
简介:摘要:随着当前经济全球化的高速发展,洗钱犯罪行为的也逐渐的增多,对于经济安全产生了较为严重的威胁。为了有效的预防洗钱行为以及恐怖融资行为活动的开展,我国政府机构从现阶段的制度建设管理工作以及监督管理工作方面加快工作落实力度,深化金融机构反洗钱的监督管理工作要求,以求能够降低多重风险行为的产生,为后期的监督管理工作落实奠定了坚实的基础。为此本文结合商业银行的可疑性交易稽核管理系统的内部项目背景内容,有效的概括了商业银行的可以交易稽核管理系统的研究内容,另外深入研究了商业银行可以交易稽核管理系统当前的应用研究管理现状,充分确定了现阶段管理工作的特点,为后续的管理系统构建奠定坚实的基础。
简介:摘要:为充分发挥财务监督职能,供电企业构建了统一组织、分级负责的市财务稽核管理体系,利用科技管理平台,不断挖掘财务稽棱工作深度、拓展稽核范围,加强经营活动的全过程监督考棱,改变稽植只能事后检壹的传统方式,实施事前控制和事中监督的新型财务稽柱模式拓展工程、成本、往来等项目的提醒、警告、控制等自动稽柱功能,实现财务与营销等业务系统的无缝稽棱管理,前移风险控制关口,建立多元化财务控制防线,提高财务管控能力。