简介:摘要:随着当前经济全球化的高速发展,洗钱犯罪行为的也逐渐的增多,对于经济安全产生了较为严重的威胁。为了有效的预防洗钱行为以及恐怖融资行为活动的开展,我国政府机构从现阶段的制度建设管理工作以及监督管理工作方面加快工作落实力度,深化金融机构反洗钱的监督管理工作要求,以求能够降低多重风险行为的产生,为后期的监督管理工作落实奠定了坚实的基础。为此本文结合商业银行的可疑性交易稽核管理系统的内部项目背景内容,有效的概括了商业银行的可以交易稽核管理系统的研究内容,另外深入研究了商业银行可以交易稽核管理系统当前的应用研究管理现状,充分确定了现阶段管理工作的特点,为后续的管理系统构建奠定坚实的基础。
简介:一个盗贼从银行偷了很多钱。他被抓住送到了监狱,但是被盗的钱没找到。他从监狱出来后,一举一动都被监视。这不,侦探正向检察官报告:'是的,先生,我发现了强尼,我跟着他转遍了全镇,但坦白说,我不能从他买的东西中推断出任何线索。这里是清单——衬衫、大铁橇、几盒巧克力、铁铲、大铁锤还有一束花。'检察官说:'好,这对我很有帮助。你还记得我们看到他是怎么帮他的邻居贾德森老太太用水泥铺院子的吗?'
简介:图书馆的Referencework最早始于美国19世纪70年代.Referencework的概念被介绍到我国是在本世纪20年代,迄今已有70余年.但在我国图书馆界,人们对这一概念的认识和表述,却有诸多不同.朱天俊先生在其《图书馆的参考咨询工作》一文中指出,参考咨询工作“就是在图书馆的方针任务范围内,根据读者的要求,答复读者的咨询问题,并通过各种书目向读者介绍书刊的一种直接为读者服务的工作.”戚志芬先生则认为参考工作“是图书馆为读者服务工作的一种,它是以客观社会需要为契机,以文献为纽带,通过各种方式为读者搜集,存储、检索、揭示和传递信息的业务过程.”①细心的读者会发现,两位学者在描述同一事物的概念时,使用了不同的字眼:“参考咨询工作”和“参考工作”.无论在理论上还是在实践上,前者的使用远比后者普遍.多数图书馆都没有“参考咨询部”,连1993年出版的《中国大百科全书·图书馆学情报学档案学卷》在释义Referencework时,也延用了“参考咨询”的提法.它的释义是:参考咨询是图书馆员对读者在利用文献和寻求知识情报方面提供帮助的活动,它以协助检索,解答咨询和专题文献报道等方式向读者提供事实,数据和文献线索.