简介：1靠买卖古玩当洗钱中介：光绪七年，户部尚书宝望通过琉璃厂高价割爱《看泉听风图》给胡雪岩，洗钱白银三万两。

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简介：“洗钱”一词是20世纪20年代由美国首先使用的，英文为MoneyLaunderoing。伴随着20世纪五、六十年代以来国际毒品犯罪、走私犯罪和有组织犯罪的猖獗，洗钱行为在世界各国日益盛行，其巨大的社会危害性日益凸现出来。尤其是随着以计算机和互联网的普及为标志的网络时代的到来，洗钱的手段也不断花样翻新，出现了很多“高科技”的洗钱行

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简介：洗钱犯罪是一种国际性的犯罪活动。它起始于上世纪20年代，到80年代，随着国际贩毒、走私、军火交易的猖獗，洗钱犯罪也日益猖獗。据国际货币基金组织的专家估计，每年国际上洗钱的数额至少在5000亿美元以上，相当于全世界国内生产总值的2％-5％。洗钱犯罪又是一项专业化的犯罪其参与者大多为令融专家、职业会计师及律师等，他们精通金融业务，熟悉法律、贸易和企业运营知识，洗钱手段各种各样，没有固定模式。但从逻辑上看，一个典型而完整的洗钱过程，一般包括放置、分离、整台三个阶段。即犯罪分子首先将犯罪收益投入金融等清洗系统

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简介：我国1979年《刑法》没有将洗钱行为规定为犯罪,我国《刑法》洗钱犯罪上游犯罪的范围狭窄,我国《刑法》对洗钱犯罪的规定比较原则

简介：经国务院批准,今天,人民银行作为反洗钱工作部际联席会议召集单位,邀请各成员单位共同研究分析当前反洗钱工作形势,部署下一阶段反洗钱中心工作,研究确定反洗钱部际联席会议的工作方案及各成员单位职责分工.

简介：我国刑法主要针对洗钱中的第一阶段的是第191条规定的"洗钱罪",我国刑法并没有将所有的洗钱行为都纳入犯罪范畴,（一）洗钱犯罪概念我国的《刑法》中对洗钱的描述是

简介：为严惩涉税犯罪，新《刑法》专门在第二编第三章增设了第六节“危害税收征管罪”，其中对偷税罪、抗税罪与逃避追缴欠税罪做了明确具体的规定．为司法机关和税务机关惩治上述有关涉税犯罪行为提供了有力的法律依据。

简介：从2006的“虐猫女”、“铜须门”事件，到后来沸沸扬扬的“人肉搜索第一案”．“人肉搜索”似乎已越来越多地同网络暴力划上了等号。因此，在刑法因应时代发展和现实需要．欲将出售或者非法提供公民个人信息等情节严重的行为规定为犯罪之时．有人指出“人肉搜索”同样是严重侵犯公民基本权益的行为。

简介：每个界限的区分都关乎一个民营企业的生死存亡,真正解除企业家的顾虑,还需政策有效落实＂最高检工作报告中关于注意区分‘五个界限＇的论述,让我十分惊喜。非公经济平等保护的问题得到习近平总书记以及最高人民法院、最高人民检察院高度重视,是一个非常好的信号。＂3月13日,全国人大代表、全国人大财政经济委员会委员、

简介：高利转贷罪、骗取贷款罪与贷款诈骗罪都是涉及到贷款的犯罪,而且都发生在金融领域。对三罪进行关系上的辨析以及探讨,有利于在司法实践中更好地区分以及更准确地运用法律条文规制不同的客观行为。

简介：<正>一、案情简介被告人杨某,男,46岁,汉族,初中文化,系某汽车联运公司驾驶员。被告人杨某于1987年4月9日上午7时,由甲县驾驶某号客车驶往乙县。10时许,行至丙县索道桥头,因当时过往车辆较多,被告驾驶的客车未得到放行。被告擅自将车子启动。守桥警卫徐某见状,便摇旗示意停车,杨不服从,驾车向前缓行超越警戒线。徐某空鸣两枪警告。被告将车停住,下车边走边骂,并将警卫徐某手持的半自动步枪夺下上车,

简介：以勒索财物为目的的绑架罪与抢劫罪、敲诈勒索罪在犯罪目的、客体、客观方面比较接近，因而在司法实践中容易引起定罪方面的争议。本文从案例出发，结合比较法关于三罪的界定，详细论述了三罪的区别，以期对法律工作者有所启迪。

简介：界河乌苏里江是蓝色的，非常之纯净，但是，这种怡人心脾的蓝色，对罪鱼天麻喻来说，则是一个蓝色的墓地。

简介：二十年后,已经成为法官的陈责我,将要主审小贩陈责我故意杀人案。这桩案子,从案发起就成了新闻热点,因这案子的犯罪嫌疑人是小商贩,而被害者是城管员。监控录像和人证均指证,小贩陈责我无证占道经营,城管执法时,将小贩陈责我的三轮车没收了。小贩陈责我当然不干,这是他吃饭的家什;他抱着三轮车不撒手,于是城管就动了粗,混乱中,一根铝管敲破了小贩陈责我的头,三轮车自然被没收了。后来,小贩陈责我数次去城管队讨要三轮车未果,于是拿了平时削水果的尖刀,趁城管队在外执法时,偷袭了一名城管队员。一刀,从该城管队员的后腰刺入,致肾脏破裂,抢救无效身亡。小贩陈责我束手就擒。

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简介：两个月前我来到纽约，和另外两位也是来自德国的朋友向一个身材肥胖、脾气暴躁的爱尔兰人莫菲合租了一间阴暗破旧的房屋，我们当时既没有钱又没有固定职业，全靠做点临时工维持生计。莫菲是个鳏夫，独自带着五个小孩，吉米是最小的一个。我们住的房子位于南曼哈顿一个落后贫穷又拥挤的社区，社区里有许多像这样子的大型租赁住宅。

简介：针对当前'双抢'案件频发的犯罪形势,该文从法理上辨析抢劫罪与抢夺罪的区别和联系;从理论上探讨抢夺行为向抢劫罪转化的条件,主张立法上放宽抢夺数额的限定,使其在司法实践中更具操作性.