简介:摘要:近年来诈骗犯罪案件呈多发态势,给人民群众的财产造成了很大的损失,影响了社会稳定。本文通过实例分析电信网络诈骗中洗钱犯罪手法,层层分解犯罪过程的运作模式,总结出其具有团伙作案、分工明确、多途径将非法资金转移到多个虚假信息账户等特点,这就表明银行在履行反洗钱义务,落实风险管理机制方而还存在漏洞。因此,要加强银行个人开户管理,强化反洗钱从业人员的综合素质,完善部门间反洗钱合作机制,建立大数据分析监测网络等。
简介:摘要:商标类犯罪中“同一种商品”的认定一直以来存在认定标准不明的问题,司法实践中存在着以民事侵权标准取代刑事标准的现象。对“同一种商品”应当坚持以“客观标准”,即以分类表为重要参考,民事认定标准作为辅助参考,正确理解商标犯罪的“同一种商品”构成要件。