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新规要求下反洗钱客户尽职调查工作分析

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摘要摘要：在反洗钱客户尽职调查工作中，新规要求针对洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动制定了一系列更具体的规范要求，尤其在现金存取、汇款等业务中提出了更严格的要求。基于此，本文结合新规要求的内容变化，分析了新规要求对反洗钱客户尽职调查工作带来的影响，还提出了新规要求下反洗钱客户尽职调查工作开展的建议，旨在利用新规定、新要求高效化预防、遏制洗钱行为。

DOI 54k701vedk/6872133

作者王宇

机构地区青岛农村商业银行股份有限公司山东省 266000

出处《中国经济评论》 2023年1期

关键词新规要求反洗钱尽职调查工作

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2023年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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中国经济评论

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