透视中国的反洗钱

洗钱作为一个全球问题,已经严重影响到全球经济的正常发展.在我国,洗钱犯罪现象开始于20世纪80年代,特别是近10年,洗钱犯罪不断发展并出现严重化趋势.据透露,中国大陆每年通过地下钱庄洗出去的黑钱至少高达2000亿元人民币.有人甚至将洗钱列为外汇、石油的世界第三大"商业"活动.因此,打击洗钱犯罪已成为国际国内共同关注的问题.

• 作者: 牧野
• 出处: 《党政干部论坛》 2004年1期
• 关键词: 中国 反洗钱工作 冼钱犯罪 洗钱手法 金融机构 监督管理机制
• 分类: [政治法律][中外政治制度]