简介：<正>1928年9月,天津金融界一起大诈骗案曝光。天津协和贸易公司总经理祁仍奚,同美商串通,用瑞通洋行的名义进行诈骗,数额达五六百万元之巨,轰动了津、京、沪、汉各地银钱业、进出口行业、货栈业等等。协和贸易公司是由出身洋行和华商贸易行业的几个人组织起来的,资金最初仅7000元,专营进出口贸易。经理祁仍奚,福建省人,美国留学生,曾在天津某洋行任职。后来祁仍奚自己组织了协和贸易公司,由于经营得法,资金积累到了20万元,人员增加到100多人。各大城市均有分支机构和采购庄,总公司设在天津,并建立了仓库和加工厂。公司出口货物以花生、桐油、羊绒、皮张、蛋白黄、桃仁、地毯、猪羊肠为主,其他土特产

简介：加入WTO后,我国对外经济贸易交往日益扩大,越来越多的企业和银行要使用信用证,如何防范信用证欺诈,充分发挥信用证的优越性已成为关注的话题.信用证本身并无防范风险的功能,这要求外贸人员不断积累经验,防患于未然,将信用证的风险降至最低,充分发挥信用证的优越性.

简介：本文就诈骗罪中欺骗行为的争议问题进行了探讨,认为欺骗行为的实质在于使受骗者陷入或继续维持处分财产的认识错误并进而处分财产;欺骗行为既包括就过去或现在的事实进行欺骗,也包括就将来的事实进行欺骗,还包括就价值判断进行欺骗;欺骗行为既可以是作为,也可以是不作为;欺骗行为既可以表现为使他人陷入错误,也可以表现为在他人已经陷入错误的情况下,使他人继续维持错误;欺骗行为必须达到足以使一般人陷入或者维持错误的程度.

简介：

简介：近日，吉林长春警方重拳出击，打掉一跨省诈骗团伙，抓获在逃犯罪嫌疑人1名，刑拘3人。5月下旬，长春市公安局南关分局刑警大队获悉，一伙外地人准备在长春的汽车租赁公司假装租车，然后屏蔽汽车GPS开往外地倒卖。S月30日，犯罪嫌疑人在一小区实施诈骗时，

简介：九十年代以来，随着市场经济的发展，融欺诈、恶意逃废债等现象逐渐增多，虽然国家加大了对金融欺诈的打击力度，业银行也提高了自身的防御能力。但是，金融诈骗案件仍然时有发生，使国家金融资产遭受重大损失。据有关部门统计，1999年全国银行系统反映出来的诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件533件，比1998年减少430件，而2000年案件发生又上升到739件。

简介：短信诈骗、信用卡诈骗……这些骗局,市民可能见怪不怪了,但以赠送可爱宠物狗为幌子的诈骗还真少见。近日,湛江新闻网一网友发帖披露其被人利用宠物狗骗走2600多元的经历,以此提醒广大市民和网友警惕这种新的骗人把戏。

简介：随着我国经济的发展，信用卡的运用也逐渐普遍起来，而犯罪分子更是瞄准了信用卡制度的不完善和法律的漏洞。使信用卡诈骗罪也在近年来逐渐成为金融诈骗罪领域中的一项主要犯罪活动，而实践和理论的分歧使此项犯罪的司法认定存在诸多的争议，作者拟就此问题作详细的解释。为防范犯罪献计献策。

简介：“陕西赵希文同学来信说，家长按到短信说可以领取救助金，点击链接后，银行账户却被划走几千块钱。针对这种情况，国家有什么措施吗？”这位同学家长的遭遇，是典型的电信诈骗案件，即犯罪分子通过电话、网络或短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人给犯罪分子打款或转账的犯罪行为。

简介：试论合同诈骗罪夏朝晖利用经济合同进行诈骗，是近年来我国诈骗犯罪中的一个显著特点。为了更有效地同合同诈骗犯罪行为作斗争，新修订的《中华人民共和国刑法》第２２４条增设了“合同诈骗罪”这一新罪名。本文试图对这一新罪名作一些理论和实践上的探讨，以便人们更准确...

简介：信用卡诈骗罪是指具有法定情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的行为。本罪主体只能是自然人，主观方面为直接故意，客观方面表现为《刑法》第１９６条规定的四种情形。其侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。认定本罪数额较大的标准，应以超过透支限额一定倍数为宜，对恶意透支、盗窃信用卡、使用变造的信用卡、使用涂改的信用卡等行为，应区别不同情况分别定性，并作立法完善。

简介：信用证诈骗犯罪刍议□张宗亮信用证是一种银行根据进口商的请求，开给受益人（出口商）的一种保证承担支付货款责任的书面凭证。随着我国改革开放的不断深入，我国与世界各国的贸易往来日益频繁，进出口贸易不断扩大，信用证这种国际贸易支付手段在我国对外经济贸易中起着...

简介：集资诈骗作为严重影响社会经济发展的犯罪行为应当从＂非法占有目的＂、＂欺骗手段＂、＂诈骗对象＂和＂犯罪数额＂几个犯罪构成要件上与其他类似罪予以区分。同时由于集资诈骗罪的涉众性,我们应当根据《刑法》中的共犯原理对涉及集资诈骗的其他人员一并予以处罚。

简介：虚拟运营商经过两年多的试点期发展,目前总体用户数已经突破2400万,发展形势整体向好。但是,需要客观指出的是：虚拟运营商在试点期发展中也暴露出了很多问题,例如实名制落实不力、垃圾短信泛滥等。这些问题促使虚拟运营商必须重新认真思考未来该如何规范健康发展。

简介：泪还是热的，泪痕却冷了。2012年8月21日一大早，南京市看守所，一个曾经的职场达人，美目蓄泪，红唇半咬，想不到竟会以待罪之身度过自己40岁的生日。

简介：本文案例启示：集资诈骗罪中的非法占有目的是指将他人的集资款据为己有或使之归第三人所有的意图。在认定集资诈骗罪的非法占有目的时,应当坚持主客观相一致的原则。集资的非法性不应局限于程序上的非法性,亦应包括实体上的非法性。除了向亲友或者单位内部特定对象募集资金外,不论集资对象的范围是否特定,均属刑法意义上的非法集资。

简介：本案在审理过程中，各方对被告人利用建行证券部工作人员的身份，以建行内部有存款利息高或有任务要拉存款为名，采取出具作废的证券代保管凭证并加盖业务公章当存单的方法，吸收他人巨额钱财没有归还的行为如何定性以及诽谤一节能否由检察机关公诉等问题有分歧意见。本文围绕具体争议问题进行法理评析。

简介：侦办QQ诈骗案件需要打好合成战，刑侦、网侦、技侦“三侦合一”是目前破获此类案件的主要途径。在侦查部门精心调查、周密部署进行抓捕的同时，还要注意做好各类证据的收集和固定，保证犯罪嫌疑人能够被顺利地移交检察机关审查起诉，最终受到法律的制裁。

简介：近来，利用手机短信诈骗的案件越来越猖獗，暴露出我国法律对相关法律的规定及执行上的缺失。文章从利用手机短信诈骗的手段入手，分析短信诈骗的概念及其区别于其他诈骗行为的特征，并提出我国相关法律在短信诈骗责任规范上的缺陷及相关对策。

简介：本文对金融诈骗罪的基本构造，犯罪对象，既、未遂标准，共犯和罪数形态等问题进行了认真分析和研究。