简介：非法集资利用互联网的繁盛呈现出了涉案资金庞大、参与人数众多、涉及地域广阔、证据线索隐蔽、组织机制严密的特点,这导致经侦部门在防范与打击非法集资案件过程中遇到工作量大、人力成本投入高、预防打击效果不佳的困难。对此,要不断完善经侦部门初查工作,做到案件定性准确,措施采取得当,资源配置合理;做到初查工作既要符合法律规定的要求,又要为接下来的工作提供帮助与指引。互联网时代经侦部门应不断改进工作方式,完善初查制度,进一步清晰立案标准,做到经济自由价值与社会秩序价值协调,站在国家经济安全的高度统筹治理非法集资案件。

简介：刑事诉讼法在立案规范中为何未规定初查制度,并最终将初查规定为立案制度之一,如果刑事诉讼法规定了初查（且通过初查已可以查明犯罪事实）

简介：公安机关初查制度作为刑事立案的前置程序，具有打击犯罪，保障人权，保障刑事诉讼顺利进行的重要意义。初查制度已成为公安机关刑事侦查权的重要方式，但其制度基础却亟待构建和完善。从法律性质上看，初查为行政执法行为，而非刑事侦查行为。初查制度的构建包括三方面的内容：初查制度原则的确立；初查制度程序的设计；初查行为证据的效力。应通过监督程序和机动侦查权的设计，对公安机关初查制度进行法律监督。

简介：司法会计介入职务犯罪初查，实质上是一种立案前的判断，是对犯罪嫌疑事实的判断行为。司法会计介入职务犯罪初查应遵循严守法制、秉持客观、细致完备、迅速及时等规则。在证据发现和收集上，要善于利用经济指标的变化作为发现职务犯罪财会证据的依据；从商务操作流程中发现问题；从资金流动的途径和用途入手查找犯罪证据。

简介：案件初查工作探讨徐祖斌随着社会主义市场经济体制的建立和发展，尤其是《国家赔偿法》的颁布实施，给检察机关深入开展反贪污贿赂斗争提出了新的更高的要求。而案件初查工作的成功与否则直接关系到能否进一步深人开展反贪污贿赂斗争。因此，认真总结初查工作经验，深入探...

简介：举报线索的初核（查）是查办职务犯罪案件的重要环节，对检察机关能否掌握办案工作的主动权、提高查办职务犯罪案件成案率起着十分重要的作用。1996年高检院下发的《人民检察院举报工作规定》第二十九条明确了举报中心对举报线索的“初查”权，2009年高检院修订后的《人民检察院举报工作规定》第三十条将举报中心的“初查”权改为了“初核”权。为了规范和完善举报线索的初核与初查，笔者认为有必要对二者加以明确区分。

简介：检察工作实践中，除自首和移送案件等极少数情况外，初查是每个职务犯罪案件的必经阶段。初查工作直接关系着后期能否成案，以及成案的质量，是查办案件能否取得突破的关键。初查阶段一般不接触被举报人，亦不能采取强制措施。初查的行为基本上集中于证据的收集，然后进行综合判断，以决定下一步工作。笔者现就这些证据的收集谈几点体会：

简介：我国古诗唐宋两朝出现高峰。清代乾隆诗人、评论家赵瓯北(翼)以为：清代诗人欲举一家列唐宋诗公之后者，实难其人。只有查初白(慎行)才气开展，工力纯熟，是白香山、陆放翁后第一人。

简介：摘要初查是检察机关决定立案的前期，初查工作的有效性直接影响到贪污贿赂犯罪案件的侦查，做好初查工作能为案件侦查和采取强制措施打下坚实的基础。

简介：摘要初查作为检察机关查处职务犯罪的重要制度，其运行效果的好坏直接关系到后续能否顺利进行刑事立案。司法实践中，会出现初查与侦查相互混淆的问题。尤其是初查性质的准确定位，对初查与侦查的联系与区别意义重大，因而，必须根据现有的法律法规对初查制度进行全面的、科学的评价，将初查的内涵界定清晰，这样才能走出初查与侦查相混淆的误区。

简介：我国检察机关一般将立案前的调查活动称为＂初查＂。初查行为在性质上应当是一种任意侦查行为,其本质是一种特殊的认识活动。由于立法规定的缺失,导致初查行为实际上没有得到合法授权,因而初查权力的合法性受到质疑。规制初查行为的途径首先是将初查行为纳入刑事诉讼法中,在时机成熟时应当设立与贪污贿赂犯罪特点相适应的单独的初查制度。

简介：在黑恶组织犯罪案件的侦办过程中,由于此类犯罪操作层面大,取证难,因而大量立案前的调查行为在打黑实践中比比皆是,如对黑恶组织的早期摸排经营,情报信息的甄别审查等。较之检察机关侦办职务犯罪案件的初查制度的日益成熟与规范,立法对黑恶组织犯罪立案前的调查行为并未专门规定,它还处于一个实践概念的层面。黑恶组织犯罪的初查研判在打黑实践中极为关键,是侦查工作顺利开展的基础,是启动黑恶组织犯罪专案侦查的保障。

简介：检察机关将职务犯罪“主观立案条件”错解为“客观立案条件”，为满足“客观立案条件”的要求，最高人民检察院将职务犯罪初查定位为立案前的审查和调查，这实际上属于越权立法，而初查中有局限性的调查手段，导致变相地放纵了职务犯罪。职务犯罪初查的本质是侦查，有必要于立案之后先开展初步侦查，待获取一定证据之后再开展正式侦查。

简介：检察机关将职务犯罪"主观立案条件"错解为"客观立案条件"。为满足"客观立案条件"的要求,最高人民检察院将职务犯罪初查定位为立案前的审查和调查。这实际上属于越权立法。而初查中有局限性的调查手段,导致变相地放纵了职务犯罪。职务犯罪初查的本质是侦查,是初步侦查,有必须于立案之后先开展初步侦查,待获取一定证据之后再开展正式侦查。

简介：由于科技的发展,与传统不同,证据出示出现＂图示化＂的特征。许多用作说明或解释的视听辅助材料,以其独特的证明价值进入诉讼,却无法归入传统的证据种类,面临合法性质疑。建立示意证据制度能有效缓解其内在紧张关系,但当其会误导裁判者、混淆争点、浪费资源时可裁量将其排除。

简介：网络反腐案件中的初查目标指向与普通的腐败案件有较大差异.因此,在构建初查原则时,应充分考虑网络反腐案件线索的时效性、透明性等特点,将必要性原则、时效性原则、控权原则、保密原则作为网络反腐案件初查的基本原则.

简介：因案初查　　各种案件线索有不同的初查方法,召开办案人员线索初查分析会,通常采取单组单线索初查

简介：刑事附带搜查是现代刑事诉讼搜查制度中的一个重要内容.本文初步探讨了附带搜查的法理依据,对美国、英国、日本以及我国台湾地区的有关刑事附带搜查的立法规定进行了比较、研究,并对我国现行刑事附带搜查制度进行了评析,进而提出了完善我国刑事附带搜查的若干对策.

简介：案件质量评查机制是保障案件质量,强化检察机关内部监督管理的重要手段,也是维护司法公正的关键要素,科学的案件质量评查制度显得极为重要。司法责任制改革落地后,在实践中,完善案件质量评查成为检察机关亟待解决的现实问题。

简介：一、同业互查制度的产生同业互查(PeerReview)是指由另一家会计师事务所或职业团体指定的检查人员对一家会计师事务所质量控制系统的健全性及其执行情况进行调查和评估，据以确定该家会计师事务所是否严格执行了审计标准，从而保证和提高整个审计行业的执业水平。同业互查制度是美国注册会计师协会(AICPA)为提高审计的执业质量和可靠性而构建的一项重要的行业自律机制。同业互查制度的产生与“诉讼爆炸”有密切的联系。在美国，20世纪60年代以来，控告审计人员的诉讼案件急剧增加，与指控审计失误相关的诉讼不论在数量上还是在成本上都达到了惊人的程度，使公共会计职业成为高风险行业。导致这一现象的原因很多，除会计原则的模糊性、使用者与注册会计师之间期望差距的存在等客观因素之外，一部分审计人员未能严格遵守一般公认审计准则，审计质量低下也是一个重要原因。许多会计师事务所为追求经济利益而盲目扩张业务范围，CPA的独立性被削弱，审计质量下降。同时，由于保护消费者权益运动的兴起，越来越多的被审计单位、相关第三方及其他审计报告使用者控诉CPA及其事务所在审计过程中存在过失或欺诈行为，要求给予赔偿。这类诉讼案件的大量增加不仅...