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《中国经济评论》
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2023年6期
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网络直播洗钱方式分析
网络直播洗钱方式分析
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摘要
摘要:网络洗钱已成为企业犯罪洗钱的新趋势。网络洗钱的匿名性、隐蔽性、无国界性等对反网络洗钱工作提出了挑战。借鉴企业反网络洗钱监测分析的先进经验,结合实际情况,提出推进电子化平台后续建设,强化数据分析功能开发,以及IP地址归属地作为监测指标等对策,以提升网络洗钱监测识别有效性。
DOI
2d35yvwnj9/7302667
作者
吕健
机构地区
沧州银行武安支行 河北武安 056300
出处
《中国经济评论》
2023年6期
关键词
网络
直播
洗钱方式
分析
分类
[经济管理][政治经济学]
出版日期
2023年06月29日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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来源期刊
中国经济评论
2023年6期
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